عناصر مشابهة

• حدود المسؤولية الجنائية للمصارف المالية عن مخالفة واجب السرية وغسيل الأموال (دراسة مقارنة)
  بواسطة: خليل، محمد محمود عبدالحميد منشور: (2008)
• عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
  بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007)
• تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
  بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005)
• جريمة غسيل الاموال : دراسة في القانون الجزائي والسياسة الجنائية
  بواسطة: القضاة، يعرب عثمان منشور: (2004)
• دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال : دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة
  بواسطة: العاجز، رنا فاروق منشور: (2008)