عناصر مشابهة

• عمليات غسيل الأموال ومسؤولية مراقب الحسابات في الكشف عنها: دراسة تحليلية لآراء عينة من مراقبي الحسابات وأساتذة الجامعات ومدراء المصارف في العراق
  بواسطة: الصفار، إيناس باسم عبدالخالق منشور: (2006)
• دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال : دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة
  بواسطة: العاجز، رنا فاروق منشور: (2008)
• رؤية تطويرية مقترحة لدور المراجعة الداخلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال : دراسة تطبيقية تحليلية على المصارف العاملة في السودان
  بواسطة: عبدالرحمن، محمد سليمان إبراهيم منشور: (2016)
• دور الجهاز المصرفي في مكافحة عمليات غسيل الأموال من خلال تجارب مختارة
  بواسطة: الجميلي، وليد أحمد جاسم حندة منشور: (2011)
• تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
  بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005)